Il titolare di un money transfer ha trasferito, negli anni, somme di denaro verso la Cina per conto di una persona deceduta e, per conto di un altro soggetto italiano, utilizzando i documenti identificativi di persone del tutto ignare
I finanzieri di Biella, nel corso di controlli anti riciclaggio in un Money Transfer cittadino, hanno accertato che il titolare dell'agenzia non sempre ha ottemperato alla normativa, in particolare ha trasferito, negli anni, somme di denaro verso la Cina per conto di una persona deceduta e si è prestato ad inviare valuta, nello stesso paese asiatico, per conto di un altro soggetto italiano, utilizzando i documenti identificativi di persone del tutto ignare. Per questo il titolare dell’Agenzia è̀ stato denunciato per omessa identificazione del reale esecutore delle operazioni di Money Transfer, mentre chi ha utilizzato il documento d’identità̀ del defunto è̀ stato denunciato per sostituzione di persona.
