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Mercoledì 05 Ottobre 2022
Aggiornato: 01:01
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riciclaggio

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Torino, traffico e spaccio di droga, armi e riciclaggio, 28 misure cautelari

Ventotto misure cautelari , di cui 20 in carcere, 6 ai domiciliari e 2 obblighi di dimora sono il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalla Squadra mobile di Torino e coordinata dalla Dda della procura torinese, in sei province italiane, oltre a quella torinese, anche in quelle di Milano, Varese, Alessandria, Napoli ed Asti. I destinati devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, di plurime cessioni di ingenti ...

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Accuse di riciclaggio per Binance

Binance sotto accusa per riciclaggio. E' il risultato di un reportage dell'agenzia Reuters che ha potuto consultare alcuni atti giudiziari su illeciti che avrebbe compiuto il gigante mondiale delle criptovalute tra il 2017 e il 2021. Il più grande exchange globale sarebbe stato utilizzato per appropriarsi indebitamente di 2,35 miliardi di dollari in valute digitali rubate. Tra i principali accusati il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, sospettato di utilizzare i fondi sottratti anche per finan...

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Scommesse clandestine, riciclaggio ed evasione fiscale: maxi confisca da 160 milioni euro

Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza (Scico) hanno confiscato il patrimonio di due persone, per un importo complessivo pari a 160 milioni di euro, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, al riciclaggio, alla truffa nei confronti dello Stato e all’evasione fiscale, con l’aggravante del reato transnazionale.

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Truffa e riciclaggio a Treviso, tra arrestati anche campione di rally

La Polizia stradale di Treviso congiuntamente con il compartimento del Veneto ha denunciato 12 persone, di cui 2 in stato di arresto per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di illecita provenienza, truffa aggravata ed autoriciclaggio. Uno dei due arrestati è il campione di rally Alain Valle che insieme all'altro arrestato, era a capo di una organizzazione criminale capace di acquisire auto rubate o sottratte a società di noleggio, contraffare i documenti per po...

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Riciclaggio, ordinanza gip: "Come topi intorno al formaggio"

"Topi intorno al formaggio, a seconda dei casi costituito dalla pubblica prebenda, dalla concessione per un bar, dalle pubbliche finanze, dai risparmi privati di padri che vogliono sistemare i figli in un lavoro a tempo indeterminato, a loro volta non curanti di ogni regola". Lo scrive il gip di Roma Valerio Savio nell’ordinanza con cui ha disposto 28 arresti per altrettante persone indagate, a diverso titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferiment...

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Riciclaggio e bancarotta, arrestato ex patron Blutec e sequestri per 4 milioni euro

Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Torino nei confronti di tre persone. Una è destinataria di custodia cautelare in carcere, si tratta di Roberto Ginatta, 73 anni, e altri due, Matteo Orlando Ginatta di 26 anni, il figlio, e Giovanna Desiderato di 76 anni, la storica segretari...

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