Non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'Iva per gli anni 2011 e 2012 pur esercitando regolarmente la propria attività di imprenditore nel settore dei servizi alla logistica, mediante l'impiego di circa 20 dipendenti.
A scoprirlo sono state le Fiamme Gialle di Novara che, oltre agli ordinari riscontri contabili, hanno eseguito numerosi controlli incrociati e approfondimenti investigativi nei confronti delle aziende che avevano intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa verificata. Gli accertamenti hanno permesso ai finanzieri di ricostruire analiticamente il volume d'affari dell'imprenditore che, per gli anni 2011 e 2012, ha omesso di dichiarare ricavi per oltre 3 milioni di euro e di versare altri 200.000 euro di Iva
Al termine dell'indagine l'imprenditore è stato denunciato per evasione e rischia ora, oltre alle sanzioni amministrative e penali, anche la confisca dei propri beni per un ammontare pari al totale delle imposte sottratte all'erario.
