Smantellata un'organizzazione internazionale che riciclava denaro proveniente da truffe online e frodi informatiche. Dall’alba di questa mattina, oltre 130 Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino e di altri Reparti del Corpo, stanno eseguendo dieci arresti, di cui nove in carcere e uno ai domiciliari, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torino su richiesta del pm Roberto Furlan.
Smantellata un'organizzazione internazionale che riciclava denaro proveniente da truffe online e frodi informatiche. Dall’alba di questa mattina, oltre 130 Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino e di altri Reparti del Corpo, stanno eseguendo dieci arresti, di cui nove in carcere e uno ai domiciliari, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torino su richiesta del pm Roberto Furlan.
Secondo le indagini sarebbero i promotori di un’articolata e ramificata organizzazione criminale, a carattere transnazionale, costituita da 20 soggetti, principalmente di nazionalità nigeriana, dedita al riciclaggio di denaro proveniente da truffe on line e frodi informatiche per un valore di almeno 2,6 milioni di euro. Le truffe sarebbero state perpetrate a danno di soggetti ed aziende italiane, cittadini statunitensi e di altri Paesi europei. Sono in corso anche 32 perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Campania e Veneto. Le misure cautelari hanno come destinatari otto cittadini nigeriani e due italiani. I nomi di questi ultimi sono emersi nell’ambito delle indagini sull’omicidio del consigliare comunale dell’Udc, Alberto Musy.
